Theo đó, các bị can bị bắt tạm giam để điều tra gồm Nguyễn Thị Tuyết Sương (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit), Trương Tuấn Tài (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN), Trần Dũng (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions), Cao Thị Xuân Hương (45 tuổi, ngụ quận 3, kế toán trưởng Công ty Công ty TNHH Sofi Solutions), Đặng Hùng Tuấn (36 tuổi, ngụ quận 12, Trưởng phòng nhắc nợ Công ty TNHH Sofi Solutions), Nguyễn Thị Bé Năm (ngụ Quận 12, Trưởng nhóm nhắc nợ G1, Công ty TNHH Sofi Solutions), Đinh Thị Hồng Loan (43 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Sofi Solutions), Lưu Tuấn Bình (41 tuổi, ngụ Quận 4, Trưởng phòng Maketing Công ty TNHH Sofi Solutions) và Hồ Thị Bích Chi (33 tuổi, ngụ Quận 5, Trưởng nhóm nhắc nợ G2 Công ty TNHH Sofi Solutions).

Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác định các công ty nói trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng. Các công ty này đã tuyển dụng hơn 100 nhân viên để chào mời, tìm kiếm người vay.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web tamo.vn và findo.vn, 3 công ty nói trên đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt với tổng số tiền hơn 6.072 tỷ đồng. Qua đó thu lợi bất chính hơn 4.123 tỷ đồng.

Các công ty này đã cho vay với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, tức gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.

Sau thời gian lập chuyên án, hơn trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TP.HCM đã đồng loạt khám xét 3 công ty nói trên. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều người cùng các tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện hành vi phạm tội cụ thể của các bị can chưa được công bố do vụ án đang trong quá trình mở rộng điều tra.