Nửa cuối tháng 5/2022, Công an huyện Lộc Hà phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) phá chuyên án, khởi tố 11 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến qua ví điện tử.
Theo cơ quan chức năng, khoảng tháng 9/2021, các đối tượng đã lập ra các trang web cho những người khác thuê nhằm mục đích điều hành việc đánh bạc thông qua các giao dịch của ví điện tử MoMo với giá 3 triệu đồng/tháng. Để vận hành website, các đối tượng sử dụng máy tính, điện thoại di động có kết nối internet rồi đặt mua các sim rác, từ đó tạo các ví MoMo ảo phục vụ hành vi phạm tội. Bước đầu cơ quan chức năng xác định số tiền giao dịch đánh bạc thông qua vận hành các website trên ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.
Vụ việc vừa bị phát hiện, xử lý chỉ là một trong rất nhiều vụ đánh bạc qua ví điện tử bị phát hiện trong thời gian qua trên cả nước. Theo tìm hiểu của phóng viên, loại hình cờ bạc này vốn không còn mới mẻ đối với các đối tượng ham mê trò đen đỏ. Một số chuyên gia trong lĩnh vực tài chính cho biết, ví điện tử là một tài khoản online (trực tuyến), có chức năng thanh toán các loại phí trên internet. Các hình thức thanh toán tiền điện, nước, cước viễn thông, bảo hiểm… sử dụng qua ví điện tử rất đơn giản, nhanh gọn, chính vì thế loại hình này ngày càng được nhiều người ưa chuộng.
Tuy nhiên, cũng chính vì việc lập ví điện tử đơn giản, có thể sử dụng sim rác, tài khoản ảo cho nên các đối tượng tổ chức đánh bạc đã lợi dụng để tiếp cận một lượng lớn khách hàng và gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, phát hiện. Để thu hút người chơi, các đối tượng đã đăng tin quảng cáo trên nhiều trang web, mạng xã hội. Anh N.A. (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, khi sử dụng internet xem phim, chơi game, anh thường xuyên bắt gặp các trang web tổ chức đánh bạc, trong đó, nhiều trang chỉ chấp nhận thanh toán qua ví điện tử.
Tò mò, anh cũng vào một trang web và được nhân viên tư vấn cách chơi một cách nhiệt tình qua công cụ chat (ứng dụng trò chuyện). Theo đó, người chơi sau khi đăng ký tài khoản sẽ chuyển tiền qua ví điện tử mà trang web cung cấp kèm nội dung giao dịch, tỷ lệ đặt cược vào các loại hình cờ bạc. Nếu thua, người chơi sẽ mất hết số tiền, nếu thắng, tiền sẽ nhanh chóng chuyển về ví điện tử. Ngoài ra, việc mời thêm người chơi cũng sẽ được “khuyến mại” thêm tiền đặt cược.
Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, trên internet, không khó để tìm ra các website tổ chức chơi cờ bạc qua ví điện tử. Trên công cụ tìm kiếm Google, nếu gõ các từ khóa như “chơi chẵn lẻ”, “chẵn lẻ MoMo”, “Chẵn lẻ Zalopay”… sẽ cho ra rất nhiều kết quả. Hầu hết các website đều ở trạng thái truy cập bình thường và có nhiều người tham gia chơi. Tại website http://www.chanleonline..., là một trang web được thiết kế rất bắt mắt, hướng dẫn rất đầy đủ, cụ thể qua các video hướng dẫn cách chơi.
Thông qua thanh chat (ứng dụng trò chuyện), người chơi cũng sẽ nhận được “bí quyết” chơi để dễ trúng thưởng. Số tài khoản ví điện tử của nhà cái xuất hiện công khai trên trang web. Có nhiều cách thức cá cược. Người chơi sẽ lựa chọn dựa vào số cuối cùng hoặc tổng 3 số cuối của mã giao dịch trong ví điện tử. Với cách chơi bằng số cuối, người chơi sẽ dự đoán mã giao dịch của mình là số chẵn hay số lẻ. Số tiền đặt cược trên mỗi lần chơi được giới hạn từ 20 nghìn đồng cho đến tối đa là 30 triệu đồng.
Khi thắng, tiền sẽ được chuyển về tài khoản chỉ sau khoảng từ 10 đến 15 phút. Website này quảng cáo với nội dung: “Với cách chơi đơn giản, game cá cược chẵn lẻ đang thu hút được lượng người chơi cực khủng. Ngay cả những tín đồ cá cược chuyên nghiệp cũng tìm đến game này để gia tăng thu nhập”. Để minh chứng cho điều đó, danh sách người đặt cược được cập nhật liên tục. Không ít người đặt cược số tiền lên đến hàng triệu đồng. Để thu hút người chơi, nhà cái cũng có phần thưởng với số tiền lớn cho những người giành chiến thắng nhiều nhất trong tuần, trong tháng.
Đại diện một số doanh nghiệp sở hữu ví điện tử cho biết, việc rà soát hệ thống để phát hiện các hành vi vi phạm như đánh bạc, cá cược, lừa đảo được thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng liên tục cảnh báo người sử dụng ví điện tử về thực trạng này. Không ít tài khoản khi bị phát hiện vi phạm pháp luật, vi phạm điều khoản sử dụng đã bị xóa vĩnh viễn. Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hoàng (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), mặc dù các cơ quan chức năng và cả các đơn vị cung cấp dịch vụ tích cực theo dõi, phát hiện nhưng không dễ xử lý triệt để hành vi chơi cờ bạc thông qua ví điện tử.
Thực tế, có tình trạng nhiều đối tượng thuê người đứng tên mở tài khoản hoặc một cá nhân mở rất nhiều tài khoản ví điện tử bằng sim rác để chơi cờ bạc. Những hành vi này dễ dàng qua mắt các đơn vị sở hữu ví điện tử vốn có trách nhiệm làm theo yêu cầu của khách hàng khi việc mở tài khoản đúng quy trình, pháp luật. Vì vậy, việc các công ty sở hữu ví điện tử tích cực, thường xuyên phối hợp các cơ quan chức năng khi thấy dấu hiệu bất thường ở các tài khoản là rất quan trọng.
Cơ quan chức năng sẽ có nghiệp vụ để phát hiện ra những hành vi trái pháp luật để kịp thời xử lý. Việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc, dù qua ví điện tử hay bất cứ hình thức nào đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo Điều 321, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội đánh bạc thì sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Người tổ chức đánh bạc có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm nếu thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên.
