Trần Xuân Kiên tại cơ quan Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Xuân Kiên (sinh năm 1985, trú tại 42 Lý Thánh Tông, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là chiến công của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương trong công tác đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự, năm 2017, Kiên thuê ki ốt số 14 ở đường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương để mở dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính. Từ năm 2017 đến ngày 6.5, Kiên đã thực hiện 431 lượt cho vay với lãi suất từ 0 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Tổng số tiền cho vay gần 22 tỷ đồng đồng. Trong đó có 98 lượt cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất cho vay từ 109,5% đến 365% năm, vượt quá 5 lần lãi suất cao nhất do Bộ luật Dân sự quy định).

Đối với đại đa số khách vay, Kiên đều sử dụng hình thức vay tín chấp. Khi vay tiền, khách phải để lại giấy tờ tùy thân (căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân), viết giấy vay tiền theo mẫu Kiên in sẵn mà không cần cầm cố tài sản. Khi khách thanh toán tiền gốc thì Kiên sẽ trả lại giấy tờ tùy thân. Khách vay tiền của Kiên đa số là người dân trên địa bàn TP Hải Dương và huyện Nam Sách.

 Kiên từng có tiền án về tội đánh bạc năm 2016.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.