Theo tài liệu của cơ quan điều tra: Do không có việc làm ổn định, khoảng cuối năm 2023, 3 đối tượng đã bàn bạc, thống nhất việc kiếm tiền bằng cách thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng này lên mạng tải hình ảnh các dòng xe máy phổ biến trên thị trường như Dream, Wave, Vison, SH,… về điện thoại rồi đăng lên các hội nhóm Facebook có nhiều thành viên, chạy quảng cáo với nội dung rao bán xe máy không giấy tờ giá rẻ, giao hàng tận nơi... nhằm thu hút người dùng mạng xã hội.

Khi có người muốn mua xe, các đối tượng sẽ kết bạn, trao đổi qua tài khoản Zalo đăng ký bằng các số điện thoại không chính chủ, yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng. Sau đó, các đối tượng này tiếp tục đóng vai người giao hàng liên tục gọi điện cho bị hại thông báo về tiến độ vận chuyển đơn hàng, yêu cầu khách hàng thanh toán bằng cách mua và chuyển mã thẻ nạp điện thoại cho các đối tượng để tránh sự chú ý của Cơ quan Công an.

Sau khi nhận được mã thẻ điện thoại, các đối tượng sẽ sử dụng tài khoản trên website: https://doithe365.com để bán mã thẻ lấy tiền rồi chuyển về tài khoản ngân hàng cá nhân, chặn liên lạc với người mua và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận. Tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo và chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.