Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 07/10/2023, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh phát hiện đối tượng N.T.A, sinh năm 1999, trú tại TP. Hải Dương có hành vi mua bán trái phép sim online cấp mã OTP với số lượng lớn tại Hải Dương, liên quan đến nhiều địa phương trên toàn quốc.

Khoảng đầu tháng 8/2023, N.T.A, ở TP. Hải Dương quen, liên hệ qua mạng xã hội với các đối tượng N.X.G; N.L.A.K cùng ở TP.Hồ Chí Minh, đều là những đối tượng am hiểu về mạng máy tính, mạng viễn thông. Thấy nhu cầu sử dụng mã code gửi về số điện thoại (mã OTP) để xác thực tài khoản Facebook rác trên thị trường lớn nên các đối tượng cùng bàn, sử dụng một trang web để mua, bán sim online kèm mã OTP để thu lợi.

Để thực hiện, các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook; Zalo; Telegram liên hệ giao dịch mua sim điện thoại online kèm mã OTP của những người bán (là các đại lý) với giá 550 - 600 đồng/1 mã OTP. Các đại lý được cấp tài khoản đại lý trên trang web, sử dụng các thiết bị GSM, thiết bị này có tính năng cho phép cắm nhiều thẻ sim vật lý (thường là 32 sim) cùng lúc, không cần bóc thẻ sim khỏi áo thẻ sim, sau đó kết nối với máy tính để đẩy dữ liệu gửi về sim (mã OTP) lên trang web bằng phần mềm do nhóm N.T.A cung cấp. Sau đó, nhóm N.T.A bán các sim online kèm mã OTP cho người dùng với giá 800 đồng/1 mã OTP, thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Đầu tháng 9/2023, nhóm của này thuê đối tượng lập trình web Fullcode.me (có tính năng tương tự như trang web bọn chúng đã sử dụng để mua bán sim online) và thuê đối tượng viết phần mềm GSM để kết nối, đẩy dữ liệu từ các thiết bị GSM vật lý lên trang web. Đến cuối tháng 9/2023, nhóm này sử dụng website Fullcode.me thay thế cho website mà bọn chúng đã sử dụng trước đó để tiếp tục mua bán sim online cấp mã OTP.

Lực lượng chức năng đã làm rõ, từ ngày 27/9/2023 đến ngày 07/10/2023, nhóm N.T.A đã mua, bán tổng số: 71.950 sim online, cấp 158.524 mã OTP của các nhà mạng: Vietnamobile; Viettel; Mobifone; Vinaphone với tổng số 29 đại lý và 99 tài khoản người mua trên toàn quốc, thu lợi số tiền hơn 143 triệu đồng.

Tại Cơ quan Công an, N.T.A và các đối tượng khác đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan Công an đã quản lý thu giữ các đồ vật có liên quan gồm: 60.290 thẻ sim vật lý; 40 thiết bị GSM để cắm sim vật lý; 09 máy tính, laptop; 04 cây máy tính; 12 Điện thoại di động.

Đây là vụ mua bán sim trái phép lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của Pháp luật.