Theo cáo trạng, chiều ngày 07/11/2020, Trần Ngọc Sơn gọi Lê Văn Hùng ra quán cà phê ngay cổng làng Đình Thôn, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bàn bạc, tại đây còn có Trương Phú Đức. Cả ba cùng thống nhất thực hiện theo kế hoạch của Sơn. Cụ thể như sau: Sơn thuê 01 xe ô tô, sau đó làm giấy tờ giả, căn cước công dân (CCCD) mang tên Nguyễn Văn Nam nhưng dán ảnh của Hùng và ghi tên giả là Nguyễn Văn Nam, cùng giấy tờ pháp lý giả của xe ô tô rồi mang toàn bộ hồ sơ giả đó đến Công ty tài chính A99 ở 649 Bà Triệu, phường Trường Thi, TP.Thanh Hoá do anh Phạm Việt Đức (SN 1989) ở 649 Bà Triệu, phường Trường Thi, TP.Thanh Hoá làm giám đốc thế chấp xe ô tô để vay tiền.
Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận các hành vi của mình
Thực hiện kế hoạch đã thống nhất, chiều cùng ngày Sơn đến Công ty TNHH Yến Nhi của anh Phạm Ngọc Tuyến (SN 1983) ở 16 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội làm hợp đồng thuê xe ô tô Toyota Foturner BKS: 30A-996.13 thời hạn từ 16h50p ngày 7/11/2020 đến 19h ngày 8/11/2020.
Nhiệm vụ của Trương Phú Đức là lấy thông tin và ảnh của Hùng do Hùng cung cấp để liên hệ làm CCCD mang tên Nguyễn Văn Nam dán ảnh của Hùng, cùng với đăng ký xe ô tô BKD giả 36A-863.21 mang tên Nguyễn Văn Nam. Đức đã liên hện với một người trên mạng có nick face là Ngạn để làm giấy tờ giả hai bên thoả thuận xong thì sẽ bạn giao tại khu vực bến xe nước ngầm.
Sau khi có giấy tờ giả, Lê Văn Hùng, Trương Phú Đức cùng (Nguyễn Văn Hùng (SN1987) ở xóm 6 thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình là bạn của Sơn được Sơn nhờ đi cùng với Đức và Lê Văn Hùng) đi xe ô tô BKS 30A-996.13 vào Thanh Hoá do Đức điều khiển.
Khi đến thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá thì dừng lại ở một gara ô tô để thay biển số xe thật 30A-996.13 lắp biển số xe giả 36A-863.21. Sau đó, liên hệ nhân viên Công ty tài chính A99 ở số nhà 649 đường Bà Triệu, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá do anh Phạm Việt Đức (SN 1989) làm giám đốc để đặt vấn đề muốn cầm cố xe vay số tiền 250.000.000đ. Nhưng trừ tiền lãi do hai bên thoả thuận trước và chuyển vào số tài khoản Vũ Thị Vân (bạn gái Sơn) 236.500.000đ (Hai trăm ba mưới sáu triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn). 500.000đ anh Việt Đức chuyển thừa. Nhận được tiền, Sơn gọi điện cho Lê Văn Hùng nói thuê lại xe ô tô rồi về. Lê Văn Hùng tiếp tục ký hợp đồng với Công ty A99 thuê lại xe vừa cầm cố ( thời hạn 01 tháng).
Sau khi phát hiện thấy giấy tờ xe ô tô Hùng và đồng bọn thế chấp vay tiền là giả, ngày 31/12/2021, anh Phạm Việt Đức đến Công an thành phố Thanh Hoá tố cáo hành vi làm giả giấy tờ và chiếm đoạt tài sản của các bị can.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND thành phố Thanh Hóa đã tuyên phạt Trần Ngọc Sơn 10 năm tù; Lê Văn Hùng 8 năm 9 tháng tù; Trương Phú Đức 8 năm 6 tháng tù. Và buộc các bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền cho bị hại.
